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Approvati i progetti di Bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 di Bioera S.p.A.;

Approvate la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter TUF e dell’art. 84-quater Regolamento Emittenti, e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l’esercizio 2012, redatta ai sensi dell’art. 123-bis TUF e dell’art. 89-bis Regolamento Emittenti;

Deliberata la proposta di modifica dell’art. 4 dello Statuto Sociale (oggetto sociale). Diritto di recesso per gli azionisti che non concorrono all’approvazione;

Deliberata la proposta di avvio di azione di responsabilità contro gli organi sociali (amministratori e sindaci), la società di revisione contabile e gli altri soggetti responsabili del dissesto di Bioera S.p.A. sotto la precedente gestione, culminata con l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo;

Deliberata la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria e ordinaria, per il 28 maggio 2013, in unica convocazione